업무사례

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법무법인 브라이트 성공사례

약 65억원 특정금융정보법 무죄

2025-07-24

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가상자산에 대한 관심과 인기가 급증함에 따라 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 위반 혐의로 조사를 받는 사례가 늘어나고 있습니다. 

해당 법률은 자금 세탁 및 테러자금 조달을 방지하기 위해 금융회사 및 일부 비금융업자에게 의심거래의 보고, 고객 확인 의무 등을 부과하는 것을 골자로 하고 있습니다.

2021년 3월 개정 이후 가상자산사업자도 본법의 적용 대상이 되고 있으며 관련 업계에도 상당한 영향을 끼치고 있습니다.

따라서 특금법 혐의에 연루되었을 때에는 전문성과 노하우를 갖춘 법률전문가와 함께 사건 초기부터 철저하게 대응해 나가는 것이 중요합니다.

법무법인 브라이트 형사전문변호사는 특금법 혐의를 받고 있는 의뢰인을 변호하여 고객 확보의 노력이 없었다는 점, 물적 인적 설비를 갖추거나 가상자산 관련 투자자문 등을 제공했다고 보기 어렵다는 점을 강조했습니다.

따라서 특금법의 적용 대상이 되는 가상자산사업자로 볼 수 없음을 주장하였고, 재판부에서는 이를 받아들여 특금법 무죄로 사안을 마무리할 수 있었습니다.

단순히 시스템을 구축하는 데 그쳤거나 기술적 지원을 제공하는 수준이었다면 특금법에 따라 처벌하기는 어렵다는 점을 명심하셔야 합니다.

관련 혐의로 인하여 수사를 앞두고 있는 때에는 신속하게 법무법인 브라이트에 자문을 요청하셔서 유리한 결론을 얻으실 수 있기를 바랍니다.


 





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